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Author: Florian Dold <florian@dold.me>
Date:   Tue, 18 Mar 2025 13:47:33 +0100

TOPS WIP

Diffstat:
M
deployments/tops.rst
 | 
57
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++----

1 file changed, 53 insertions(+), 4 deletions(-)
diff --git a/deployments/tops.rst b/deployments/tops.rst
@@ -300,6 +300,7 @@ Initial collection of basic attributes about customer during onboarding.
 
 .. code:: none
 
+  title TITLE_VQF_902_1_CUSTOMER
   CUSTOMER_INFO_TYPE :: 'NATURAL_PERSON' | 'LEGAL_ENTITY'
   CUSTOMER_TYPE :: (
     'NATURAL' | 'OPERATIONAL' | 'FOUNDATION' |
@@ -512,6 +513,12 @@ Initial collection of basic attributes about customer during onboarding.
 
   * **Type**: Single-line text
 
+**Strings**
+
+* ``TITLE_VQF_902_1_CUSTOMER``
+
+  * ``Identifizierungsformular (Kundenbasisdaten)``
+
 **Measure after submission by customer:**
 Depending on ``CUSTOMER_INFO_TYPE``, the customer is asked to fill out another
 form:
@@ -1072,16 +1079,19 @@ entity or partnership.
 
 .. code:: none
 
+   title TITLE_VQF_902_11
+   info INFO_VQF_902_11
    SUBMITTED_BY :: 'AML_OFFICER' | 'CUSTOMER'
    CONTRACTING_PARTY :: Text
    CONTROLLING_LIST[].LEVEL :: 'HAS_25_MORE_RIGHTS' | 'OTHER_WAY' | 'DIRECTOR'
    CONTROLLING_LIST[].FULL_NAME :: Text
    CONTROLLING_LIST[].DOMICILE :: Text
-   CONTROLLING_THIRD_PERSON :: Boolean
+   THIRD_PARTY_OWNERSHIP :: Boolean
    when SUBMITTED_BY = 'AML_OFFICER' {
      ATTACHMENT_SIGNED_DOCUMENT :: File
    }
    when SUBMITTED_BY = 'CUSTOMER' {
+     info NOTICE_WRONG_DECLARATION
      SIGN_NAME :: String
      SIGN_DATE :: Date
    }
@@ -1112,19 +1122,20 @@ entity or partnership.
 * ``CONTROLLING_LIST[].LEVEL``
 
   * **Type:** Single choice
+  * **Label DE:** Der Vertragspartner erklärt hiermit, (das Zutreffende ankreuzen) ...
   * **Choices:**
 
     * ``HAS_25_MORE_RIGHTS``
 
       * **Label DE:**
-        Der Vertragspartner erklärt hiermit, dass
+        ... dass
         die nachfolgend aufgeführte(n) Person(en) am Vertragspartner Anteile
         (Kapitals- oder Stimmrechtsanteile) von 25 % oder mehr halten
 
     * ``OTHER_WAY``
 
       * **Label DE:**
-        falls die Kapitals- oder Stimmrechtsanteile nicht festgestellt werden können oder
+        ... falls die Kapitals- oder Stimmrechtsanteile nicht festgestellt werden können oder
         falls keine Kapitals- oder Stimmrechtsanteile von 25% oder mehr bestehen, erklärt
         der Vertragspartner hiermit, dass die nachträglich aufgeführte Person(en) auf
         andere Weise die Kontrolle über den Vertragspartner ausübt/ausüben;
@@ -1133,7 +1144,7 @@ entity or partnership.
 
       * **Label DE:**
 
-        falls auch diese Person(en) nicht festgestellt werden kann/können, oder diese
+        ... falls auch diese Person(en) nicht festgestellt werden kann/können, oder diese
         Person(en) nicht besteht/bestehen, erklärt der Vertragspartner, dass die
         nachfolgend aufgeführte(n) Person(en) die Geschäftsführung ausüben.
 
@@ -1153,6 +1164,24 @@ entity or partnership.
   * **Type:** Multi-line text
   * **Label DE:** Effektive Wohnsitzadresse
 
+* ``THIRD_PARTY_OWNERSHIP``
+
+  * **Type:** Choice yes/no
+    * **Label DE:**
+      Ist eine Drittperson an den auf dem Konto/Depot liegenden Vermögenswerten wirtschaf t-
+      lich berechtigt?
+  * **Choices:**
+
+    * false
+
+      * **Label DE**: Nein
+
+    * true
+
+      * **Label DE**: Ja. => Die entsprechenden Angaben zur wirtschaftlichen Berechtigung sind durch
+        das Ausfüllen eines separaten Formulars VQF Dok Nr. 902.9 zu erheben.
+
+
 * ``SIGN_NAME``
 
   * **Type:** Single-line text
@@ -1167,6 +1196,26 @@ entity or partnership.
 
   * **Label DE:** Scan des vom Kunden unterschriebenen Formulars.
 
+**Strings**
+
+* ``NOTICE_WRONG_DECLARATION``:
+
+  * **DE**: Die vorsätzliche Angabe falscher Informationen in diesem Formular ist eine strafbare
+    Hand lung (Urkundenfälschung gemäss Artikel 251 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs).
+
+* ``TITLE_VQF_902_11``
+
+  * **DE:**
+    Feststellung des Kontrollinhabers an nicht
+    operativ tätigen juristischen Personen und
+    Personengesellschaften (K)
+
+* ``INFO_VQF_902_11``
+
+  * **DE:**
+    (bei operativ tätigen juristischen Personen und Personengesellschaf ten als Vertragspartner
+    sowie sinngemäss bei operativ tätigen juristischen Personen und Personengesellschaf ten als
+    wirtschaf tlich Berechtigte)
 
 **Measure after submission from the customer**: If
 ``CONTROLLING_ENTITY_THIRD_PERSON`` is true, ``vqf_902_9`` needs to be filled